Investigación de flujos financieros ligados a extorsión y crimen organizado

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Analizar los mecanismos de financiamiento del crimen organizado es fundamental para combatir este fenómeno. Las más recientes investigaciones de Global Financial Integrity (GFI) permiten comprender algunos de los mecanismos más usados por grupos criminales para lavar, mover y/o reinvertir las ganancias de la extorsión y otros delitos. En esta charla conoceremos algunas de las herramientas prácticas para incluir el análisis financiero en las investigaciones.

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Julia Yansura

Directora, Programa para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI)

Guillermo Vazquez del Mercado Almada

Senior Analyst - Global Initiative Against Transnational Organized Crime


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