Investigación de flujos financieros ligados a extorsión y crimen organizado
A Talk by Guillermo Vazquez del Mercado Almada and Julia Yansura
About this Talk
Analizar los mecanismos de financiamiento del crimen organizado es fundamental para combatir este fenómeno. Las más recientes investigaciones de Global Financial Integrity (GFI) permiten comprender algunos de los mecanismos más usados por grupos criminales para lavar, mover y/o reinvertir las ganancias de la extorsión y otros delitos. En esta charla conoceremos algunas de las herramientas prácticas para incluir el análisis financiero en las investigaciones.